Comunidad de Ayuda DGII
Comparte preguntas, respuestas, ideas y comentarios
Lavado de Activos
Lavado de Activos
Todo
Pregunta
Ideas
Problemas
Elogios
Anuncios
Preguntas & Respuestas
- •••
(49)
Solución oficial
Cerrado
CA4745¿Qué es el dictamen de cumplimiento establecido en la Norma General 03-22?
.
Pregunta
490
1
0
Solución oficial
Cerrado
CA4747 ¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?
.
Pregunta
222
1
0
Solución oficial
Cerrado
CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?
.
Pregunta
218
1
0
Solución oficial
Cerrado
CA3849 ¿Cuáles son las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo?
.
Pregunta
661
1
Solución oficial
Cerrado
CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?
.
Pregunta
2.1K
1
Conversaciones relacionadas
© 2020 DGII Community