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Lavado de Activos

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(48)

Oficial

Cerrado

CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

.

Pregunta

596

1

0

Oficial

Cerrado

CA4742 Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?

.

Pregunta

402

1

0

Oficial

Cerrado

CA4744 ¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

.

Pregunta

199

1

0

Oficial

Cerrado

CA4745¿Qué es el dictamen de cumplimiento establecido en la Norma General 03-22?

.

Pregunta

487

1

0

Oficial

Cerrado

CA4747 ¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?

.

Pregunta

220

1

0

Oficial

Cerrado

CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?

.

Pregunta

216

1

0

Oficial

Cerrado

CA3849 ¿Cuáles son las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo?

.

Pregunta

660

1

Oficial

Cerrado

CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

.

Pregunta

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