Lavado de Activos

CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?

¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?

¿Qué es el dictamen de cumplimiento establecido en la Norma General 03-22?

¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?

Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?

¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?