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Lavado de Activos

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Oficial

Cerrado

CA4073 ¿Cuáles son las prohibiciones relacionadas a los pagos y liquidaciones en efectivo que contempla la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo?

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Pregunta

22

1

0

Oficial

Cerrado

CA3871 ¿En qué coinciden el abogado y el notarizado dominicano con la aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

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Pregunta

144

1

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CA5201 ¿Dónde los sujetos obligados no financieros pueden consultar las Listas ONU?

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Pregunta

54

1

0

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Cerrado

CA3865 ¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?

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Pregunta

549

1

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Cerrado

CA3879¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?

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Pregunta

200

1

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Cerrado

CA3879 ¿El incumplimiento de las disposiciones de la Ley 157-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es susceptible de sanciones?

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Pregunta

128

1

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Cerrado

CA3877¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?

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Pregunta

92

1

Oficial

Cerrado

CA3876 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)?

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Pregunta

204

1

Oficial

Cerrado

CA3875 ¿Qué tipo de debida diligencia debe aplicar el sujeto obligado cuando la adquisición de vehículos de motor es realizada por una institución de intermediación financiera, producto de un financiamiento?

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Pregunta

129

1

Oficial

Cerrado

CA3872¿Pudiera la debida diligencia recaer únicamente sobre el abogado que realice las actividades previstas en el Art. 33 de la Ley 155-17, tomando en consideración el rol de notario en materia de PLA/FT ?

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Pregunta

89

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