Pasar al contenido principal
Lavado de Activos

Lavado de Activos

Lavado de Activos

40

Nuevo Mensaje
  • •••

Solución oficial

Cerrado

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

 Publicado 

hace 2 meses

 • 

Última respuesta por 

jrs 

hace 2 meses

Pregunta

21

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?

CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?

 Publicado 

hace 2 meses

 • 

Última respuesta por 

jrs 

hace 2 meses

Pregunta

26

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

 Publicado 

hace 3 años

 • 

Última respuesta por 

mjmm 

hace 3 años

Pregunta

7

1

Solución oficial

Cerrado

No ejecución de la Ley 46-20

No estoy de acuerdo con la ejecución 46-20, el patrimonio que no pueda ser justificado debe ser investigado segun la ley de lavado de activos.

 Publicado 

hace 9 meses

 • 

Última respuesta por 

vs_12f423 

hace 9 meses

Pregunta

2

2

Solución oficial

Cerrado

CA1452¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

 Publicado 

hace 3 años

 • 

Última respuesta por 

mjmm 

hace 3 años

Pregunta

84

1