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(46)
Solución oficial
Cerrado
CA1457 ¿Cuál es el vínculo que existe entre la DGII y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
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Pregunta
144
1
Solución oficial
Cerrado
CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?
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Pregunta
81
1
Solución oficial
Cerrado
CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
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Pregunta
123
1
Solución oficial
Cerrado
CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?
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Pregunta
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1
0
Solución oficial
Cerrado
CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?
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Pregunta
100
1
0
Solución oficial
Cerrado
CA4743 ¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?
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Pregunta
317
1
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