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Lavado de Activos

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CA1468 ¿Cuáles informaciones debe contener un programa o manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva?

Pregunta

52

1

Solución oficial

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CA1466 ¿Dónde los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS)?

Pregunta

82

1

Solución oficial

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CA1465 ¿Qué se entiende por operaciones en efectivo?

Pregunta

729

1

Solución oficial

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CA1464 ¿Qué es el Reporte de Transacción en Efectivo (RTE)?

Pregunta

648

1

Solución oficial

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CA1463 ¿Cómo puedo identificar las operaciones que deben ser colocadas en el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?

Pregunta

38

1

Solución oficial

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CA1462 ¿Qué es el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?

Pregunta

122

1

Solución oficial

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CA1459 ¿Quiénes son los sujetos obligados según la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

Pregunta

411

1

Solución oficial

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CA1458 ¿Cuál es la función de la DGII a partir de la promulgación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

Pregunta

2K

1

Solución oficial

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CA1457 ¿Cuál es el vínculo que existe entre la DGII y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?

Pregunta

137

1

Solución oficial

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CA1456 ¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?

Pregunta

382

1

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