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Solución oficial
Cerrado
CA1466 ¿Dónde los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS)?
Pregunta
82
1
Solución oficial
Cerrado
CA1463 ¿Cómo puedo identificar las operaciones que deben ser colocadas en el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?
Pregunta
38
1
Solución oficial
Cerrado
CA1459 ¿Quiénes son los sujetos obligados según la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
Pregunta
411
1
Solución oficial
Cerrado
CA1457 ¿Cuál es el vínculo que existe entre la DGII y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
Pregunta
137
1
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