Perfil de Marleny J. Mena

lun., 19 de mar. de 2018 20:57

Cerrado

CA1451 ¿En qué consiste el lavado de activos?

Solución oficial

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hace 4 años

Es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes o determinantes señalados en la Ley 155-17.


Base Legal: Ley 155-17, Art. 2, Numeral 15,