CA1451 ¿En qué consiste el lavado de activos?

Es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes o determinantes señalados en la Ley 155-17.


Base Legal: Ley 155-17, Art. 2, Numeral 15,