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Solución oficial

Cerrado

CA 5201 ¿Dónde los sujetos obligados no financieros pueden consultar las Listas ONU?

¿Dónde los sujetos obligados no financieros pueden consultar las Listas ONU?

Pregunta

14

1

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Solución oficial

Cerrado

CA3879¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?

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Pregunta

166

1

Solución oficial

Cerrado

CA3879 ¿El incumplimiento de las disposiciones de la Ley 157-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es susceptible de sanciones?

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Pregunta

101

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Solución oficial

Cerrado

CA3877¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?

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Pregunta

69

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Solución oficial

Cerrado

CA3876 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)?

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Pregunta

157

1

Solución oficial

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CA3875 ¿Qué tipo de debida diligencia debe aplicar el sujeto obligado cuando la adquisición de vehículos de motor es realizada por una institución de intermediación financiera, producto de un financiamiento?

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Pregunta

98

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Solución oficial

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CA3872¿Pudiera la debida diligencia recaer únicamente sobre el abogado que realice las actividades previstas en el Art. 33 de la Ley 155-17, tomando en consideración el rol de notario en materia de PLA/FT ?

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Pregunta

74

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Solución oficial

Cerrado

CA3874¿Qué es una debida diligencia?

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Pregunta

1.1K

1

Solución oficial

Cerrado

CA3873 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

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Pregunta

93

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Solución oficial

Cerrado

CA3871 ¿En qué coinciden el abogado y el notariado dominicano con la aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

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Pregunta

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