Comunidad de Ayuda DGII
Comparte preguntas, respuestas, ideas y comentarios
Lavado de Activos
Lavado de Activos
Todo
Pregunta
Ideas
Problemas
Elogios
Anuncios
- •••
Solución oficial
Cerrado
CA3846 ¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?
¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?
Pregunta
543
1
Solución oficial
Cerrado
CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?
¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?
Pregunta
92
1
Solución oficial
Cerrado
CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?
CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?
Pregunta
43
1
0
Solución oficial
Cerrado
CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?
CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?
Pregunta
45
1
0
Solución oficial
Cerrado
CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
Pregunta
26
1
Solución oficial
Cerrado
CA1460 ¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?
Pregunta
26
1
Solución oficial
Cerrado
CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?
Pregunta
5
1
Solución oficial
Cerrado
CA1483 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?
Pregunta
10
1