Lavado de Activos

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Solución oficial

Cerrado

CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?

CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?

Pregunta

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Solución oficial

Cerrado

CA4864 ¿Qué es una constancia fehaciente de pago?

CA4864 ¿Qué es una constancia fehaciente de pago?

Pregunta

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Solución oficial

Cerrado

CA4747 ¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?

¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?

Pregunta

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Solución oficial

Cerrado

CA4745¿Qué es el dictamen de cumplimiento establecido en la Norma General 03-22?

¿Qué es el dictamen de cumplimiento establecido en la Norma General 03-22?

Pregunta

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Solución oficial

Cerrado

CA4744 ¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

Pregunta

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Solución oficial

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CA4743 ¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?

¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?

Pregunta

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Solución oficial

Cerrado

CA4742 Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?

Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?

Pregunta

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Solución oficial

Cerrado

CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

Pregunta

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Solución oficial

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CA3846 ¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

Pregunta

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