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Lavado de Activos

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(46)

Solución oficial

Cerrado

CA3879¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?

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Pregunta

144

1

Solución oficial

Cerrado

CA3879 ¿El incumplimiento de las disposiciones de la Ley 157-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es susceptible de sanciones?

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Pregunta

85

1

Solución oficial

Cerrado

CA3877¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?

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Pregunta

52

1

Solución oficial

Cerrado

CA3876 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)?

.

Pregunta

119

1

Solución oficial

Cerrado

CA3875 ¿Qué tipo de debida diligencia debe aplicar el sujeto obligado cuando la adquisición de vehículos de motor es realizada por una institución de intermediación financiera, producto de un financiamiento?

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Pregunta

77

1

Solución oficial

Cerrado

CA3872¿Pudiera la debida diligencia recaer únicamente sobre el abogado que realice las actividades previstas en el Art. 33 de la Ley 155-17, tomando en consideración el rol de notario en materia de PLA/FT ?

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Pregunta

58

1

Solución oficial

Cerrado

CA3874¿Qué es una debida diligencia?

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Pregunta

972

1

Solución oficial

Cerrado

CA3873 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

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Pregunta

76

1

Solución oficial

Cerrado

CA3871 ¿En qué coinciden el abogado y el notariado dominicano con la aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

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Pregunta

101

1

Solución oficial

Cerrado

CA3870¿Cuándo los joyeros son considerados como sujetos obligados?

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Pregunta

342

1

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