Lavado de Activos

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Solución oficial

Cerrado

CA4747 ¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?

¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?

Pregunta

89

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4745¿Qué es el dictamen de cumplimiento establecido en la Norma General 03-22?

¿Qué es el dictamen de cumplimiento establecido en la Norma General 03-22?

Pregunta

184

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Solución oficial

Cerrado

CA4744 ¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

Pregunta

49

1

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Solución oficial

Cerrado

CA4743 ¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?

¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?

Pregunta

170

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4742 Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?

Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?

Pregunta

193

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Solución oficial

Cerrado

CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

Pregunta

173

1

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Solución oficial

Cerrado

CA3846 ¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

Pregunta

1.1K

1

Solución oficial

Cerrado

CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

Pregunta

322

1

Solución oficial

Cerrado

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

Pregunta

61

1

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Solución oficial

Cerrado

CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?

CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?

Pregunta

106

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