Lavado de Activos

Solución oficial

Cerrado

CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

Pregunta

89

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA3846 ¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

Pregunta

729

1

Solución oficial

Cerrado

CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

Pregunta

157

1

Solución oficial

Cerrado

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

Pregunta

49

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?

Pregunta

72

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

Pregunta

31

1

Solución oficial

Cerrado

CA1460 ¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?

Pregunta

38

1

Solución oficial

Cerrado

CA1478 ¿Pudiera la debida diligencia recaer únicamente sobre el abogado que realice las actividades previstas en el Art. 33 de la Ley 155-17, tomando en consideración el rol de notario en materia de PLA/FT ?

Pregunta

15

1

Solución oficial

Cerrado

CA1485 ¿El incumplimiento de las disposiciones de la Ley 157-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es susceptible de sanciones?

Pregunta

18

1

Solución oficial

Cerrado

CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?

Pregunta

8

1

1
2
3
4

Comunidad de Ayuda DGII

CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

CA3846 ¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

CA1460 ¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?

CA1478 ¿Pudiera la debida diligencia recaer únicamente sobre el abogado que realice las actividades previstas en el Art. 33 de la Ley 155-17, tomando en consideración el rol de notario en materia de PLA/FT ?

CA1485 ¿El incumplimiento de las disposiciones de la Ley 157-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es susceptible de sanciones?

CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?

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