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Lavado de Activos

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(46)

Solución oficial

Cerrado

CA3879¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?

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Pregunta

131

1

Solución oficial

Cerrado

CA3879 ¿El incumplimiento de las disposiciones de la Ley 157-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es susceptible de sanciones?

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Pregunta

80

1

Solución oficial

Cerrado

CA3877¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?

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Pregunta

47

1

Solución oficial

Cerrado

CA3876 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)?

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Pregunta

113

1

Solución oficial

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CA3875 ¿Qué tipo de debida diligencia debe aplicar el sujeto obligado cuando la adquisición de vehículos de motor es realizada por una institución de intermediación financiera, producto de un financiamiento?

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Pregunta

62

1

Solución oficial

Cerrado

CA3872¿Pudiera la debida diligencia recaer únicamente sobre el abogado que realice las actividades previstas en el Art. 33 de la Ley 155-17, tomando en consideración el rol de notario en materia de PLA/FT ?

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Pregunta

50

1

Solución oficial

Cerrado

CA3874¿Qué es una debida diligencia?

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Pregunta

920

1

Solución oficial

Cerrado

CA3873 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

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Pregunta

72

1

Solución oficial

Cerrado

CA3871 ¿En qué coinciden el abogado y el notariado dominicano con la aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

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Pregunta

98

1

Solución oficial

Cerrado

CA3870¿Cuándo los joyeros son considerados como sujetos obligados?

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Pregunta

330

1

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