Lavado de Activos

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Solución oficial

Cerrado

CA3846 ¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

Pregunta

543

1

Solución oficial

Cerrado

CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

Pregunta

92

1

Solución oficial

Cerrado

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

Pregunta

43

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?

CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?

Pregunta

45

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

Pregunta

26

1

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