Lavado de Activos

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Solución oficial

Cerrado

CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

Pregunta

89

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA3846 ¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

Pregunta

729

1

Solución oficial

Cerrado

CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

Pregunta

157

1

Solución oficial

Cerrado

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

Pregunta

49

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?

CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?

Pregunta

72

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

Pregunta

31

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