Lavado de Activos
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Solución oficial
Cerrado
CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?
CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?
Pregunta
Solución oficial
Cerrado
CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?
CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?
Pregunta
Solución oficial
CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
Pregunta
Solución oficial
Cerrado
No ejecución de la Ley 46-20
No estoy de acuerdo con la ejecución 46-20, el patrimonio que no pueda ser justificado debe ser investigado segun la ley de lavado de activos.
Pregunta
Solución oficial
Cerrado
CA1460 ¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?
Pregunta
Solución oficial
Cerrado
CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?
Pregunta