CA4073 ¿Cuáles son las prohibiciones relacionadas a los pagos y liquidaciones
en efectivo que contempla la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo?
Se prohíbe a toda persona, física o moral, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo, monedas y billetes, en moneda nacional o cualquier otra, así como a través de metales preciosos bajo las siguientes condiciones:
Constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles, por un monto superior a un millón quinientos mil pesos dominicanos (RD$1,500,000.00).
Constitución o transmisión de derechos sobre vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones, por un monto superior a ochocientos mil pesos dominicanos (RD$800,000.00).
Transmisiones de propiedad de relojes, joyas preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un monto superior a setecientos mil pesos dominicanos (RD$700,000.00).
Adquisición de boletos para participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos, por un monto superior a cuatrocientos mil pesos dominicanos (RD$400,000.00).
Para participar o jugar en casinos, loterías y otros juegos de azar, por un monto superior a cuatrocientos mil pesos dominicanos (RD$400,000.00).
Transmisión de propiedad o constitución de acciones o partes sociales, por un monto superior a cuatrocientos mil pesos dominicanos (RD$400,000.00).
Constitución de derechos de uso o goce sobre cualquiera de los bienes a que se refieren los literales a), b) ye), por un monto superior a cuatrocientos mil pesos dominicanos (RD$400,000.00).
Importante:
Estos umbrales aplican a partir del 1 de septiembre de 2025. Para las transacciones efectuadas entre el 13 de diciembre de 2022 y el 31 de agosto de 2025, se aplicarán los umbrales correspondientes a ese período.
Solución oficial
OTM .
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hace 7 días
Se prohíbe a toda persona, física o moral, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo, monedas y billetes, en moneda nacional o cualquier otra, así como a través de metales preciosos bajo las siguientes condiciones:
Importante:
Estos umbrales aplican a partir del 1 de septiembre de 2025. Para las transacciones efectuadas entre el 13 de diciembre de 2022 y el 31 de agosto de 2025, se aplicarán los umbrales correspondientes a ese período.
Base legal: Ley 155-17 Art. 64.
Documentación relacionada: Aviso 27-25
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