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Solución oficial
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CA3857 ¿Cómo puedo identificar las operaciones que deben ser colocadas en el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?
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Pregunta
73
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Solución oficial
Cerrado
CA3853 ¿Quiénes son los sujetos obligados según la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
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Pregunta
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Solución oficial
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CA3852 ¿Cuál es la función de la DGII a partir de la promulgación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
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Pregunta
2.1K
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Solución oficial
Cerrado
CA5119 ¿Qué debo hacer para interponer alegatos a descargos contra el Pliego de Cargos en materia de PLAFT?
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Pregunta
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Solución oficial
Cerrado
CA5118 ¿Qué debo hacer para consultar aspectos sobre la ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo?
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Pregunta
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