Lavado de Activos

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CA3862 ¿Cuáles informaciones debe contener un programa o manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva?

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Pregunta

131

1

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CA3860¿Dónde los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS)?

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Pregunta

207

1

Oficial

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CA3858 ¿Qué es el Reporte de Transacción en Efectivo (RTE)?

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Pregunta

985

1

Oficial

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CA3857 ¿Cómo puedo identificar las operaciones que deben ser colocadas en el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?

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Pregunta

99

1

Oficial

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CA3856 ¿Qué es el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?

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Pregunta

187

1

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CA3853 ¿Quiénes son los sujetos obligados según la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

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Pregunta

935

1

Oficial

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CA3852 ¿Cuál es la función de la DGII a partir de la promulgación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

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Pregunta

2.2K

1

Oficial

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CA3859 ¿Qué se entiende por operaciones en efectivo?

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Pregunta

871

1

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CA3850 ¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?

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Pregunta

562

1

Oficial

Cerrado

CA3847 ¿Cuál es la diferencia que existe entre el delito de lavado de activos y la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo?

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Pregunta

99

1

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