Los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través de su portal de internet.
Consideraciones Importantes:
Para remitir estos reportes, debe solicitar el registro a la plataforma de la UAF, llevando a cabo las instrucciones establecidas en la guía para registrar un nuevo usuario, disponible en su portal web.
El oficial de cumplimiento es la persona responsable que servirá de enlace entre la UAF y la DGII. Una vez completados su registro ante la UAF, el sujeto obligado debe notificarlo a la DGII, a través del correo electrónico PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do.
Solución oficial
Marleny J. Mena
898 Mensajes
hace 6 años
Los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través de su portal de internet.
Consideraciones Importantes:
Base legal: Ley 155-17, art. 54 y 55
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