Para identificar una operación sospechosa, debe consultar la guía publicada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que le permitirá categorizar las operaciones que deben ser examinadas con más detalle, a fin de determinar si deben realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), en base a la experiencia operativa.
Consideraciones Importantes: Las distintas normas sectoriales establecen una serie de supuestos indicativos de características de transacciones u operaciones que pueden considerarse como sospechosas.
Solución oficial
Marleny J. Mena
898 Mensajes
hace 7 años
Consideraciones Importantes: Las distintas normas sectoriales establecen una serie de supuestos indicativos de características de transacciones u operaciones que pueden considerarse como sospechosas.
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