La diferencia que existe es que el delito de lavado de activos es la propia infracción penal; es decir, es el mecanismo a través del cual se oculta o disimula la naturaleza o el verdadero origen, ubicación, propiedad o control de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera, para introducirlos como legítimos dentro del sistema económico de un país; mientras que la prevención tiene que ver con una labor integral que los países están llamados a realizar a través de sus diferentes instituciones (sector público y sector privado) para combatir el delito, mediante la implementación de políticas que apunten a aumentar la conciencia en ambos sectores. Estas políticas están focalizadas a que los sectores conozcan y entiendan los efectos adversos del lavado de activos y establezcan mecanismos de mitigación de estos, a través de los instrumentos legales y/o reglamentarios que emitan las autoridades competentes así como las herramientas internas con las que deben contar los sujetos obligados para combatir el lavado de activos.
Base legal: Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Solución oficial
Marleny J. Mena
898 Mensajes
hace 7 años
La diferencia que existe es que el delito de lavado de activos es la propia infracción penal; es decir, es el mecanismo a través del cual se oculta o disimula la naturaleza o el verdadero origen, ubicación, propiedad o control de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera, para introducirlos como legítimos dentro del sistema económico de un país; mientras que la prevención tiene que ver con una labor integral que los países están llamados a realizar a través de sus diferentes instituciones (sector público y sector privado) para combatir el delito, mediante la implementación de políticas que apunten a aumentar la conciencia en ambos sectores. Estas políticas están focalizadas a que los sectores conozcan y entiendan los efectos adversos del lavado de activos y establezcan mecanismos de mitigación de estos, a través de los instrumentos legales y/o reglamentarios que emitan las autoridades competentes así como las herramientas internas con las que deben contar los sujetos obligados para combatir el lavado de activos.
Base legal: Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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