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(46)
Solución oficial
Cerrado
CA 3867¿Debo notificar a la DGII la designación y registro del Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
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Pregunta
165
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Solución oficial
Cerrado
CA3864¿Puedo contratar una firma externa para que realice las funciones del oficial de cumplimiento?
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Pregunta
48
1
Solución oficial
Cerrado
CA3869¿Las empresas constructoras que no actúan en la compra y venta de bienes inmuebles se consideran sujetos obligados?
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Pregunta
229
1
Solución oficial
Cerrado
CA3866 ¿Cuáles documentos se deben exigir a un PEP en el proceso de debida diligencia del cliente?
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Pregunta
291
1
Solución oficial
Cerrado
CA3860¿Dónde los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS)?
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Pregunta
100
1
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