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Solución oficial
Cerrado
CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
Pregunta
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Solución oficial
Cerrado
CA1460 ¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?
Pregunta
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Solución oficial
Cerrado
CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?
Pregunta
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Solución oficial
Cerrado
CA1483 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?
Pregunta
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Solución oficial
Cerrado
CA1482 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)?
Pregunta
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