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Lavado de Activos

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Solución oficial

Cerrado

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

Pregunta

85

1

Solución oficial

Cerrado

CA1460 ¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?

Pregunta

95

1

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Cerrado

CA1478 ¿Pudiera la debida diligencia recaer únicamente sobre el abogado que realice las actividades previstas en el Art. 33 de la Ley 155-17, tomando en consideración el rol de notario en materia de PLA/FT ?

Pregunta

34

1

Solución oficial

Cerrado

CA1485 ¿El incumplimiento de las disposiciones de la Ley 157-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es susceptible de sanciones?

Pregunta

64

1

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CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?

Pregunta

63

1

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Cerrado

CA1483 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?

Pregunta

24

1

Solución oficial

Cerrado

CA1482 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)?

Pregunta

67

1

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Cerrado

CA1481 ¿Qué tipo de debida diligencia debe aplicar el sujeto obligado cuando la adquisición de vehículos de motor es realizada por una institución de intermediación financiera, producto de un financiamiento?

Pregunta

27

1

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Cerrado

CA1480 ¿Qué es una debida diligencia?

Pregunta

668

1

Solución oficial

Cerrado

CA1479 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

Pregunta

41

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