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Lavado de Activos

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Solución oficial

Cerrado

CA3868¿Qué es una matriz de riesgo?

.

Pregunta

179

1

Solución oficial

Cerrado

CA 3867¿Debo notificar a la DGII la designación y registro del Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?

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Pregunta

172

1

Solución oficial

Cerrado

CA 3865 ¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?

.

Pregunta

395

1

Solución oficial

Cerrado

CA3864¿Puedo contratar una firma externa para que realice las funciones del oficial de cumplimiento?

.

Pregunta

54

1

Solución oficial

Cerrado

CA3869¿Las empresas constructoras que no actúan en la compra y venta de bienes inmuebles se consideran sujetos obligados?

.

Pregunta

248

1

Solución oficial

Cerrado

CA3866 ¿Cuáles documentos se deben exigir a un PEP en el proceso de debida diligencia del cliente?

.

Pregunta

314

1

Solución oficial

Cerrado

CA3863 ¿Puede cualquier persona dentro la empresa desempeñar la función de oficial de cumplimiento o es obligatorio contratar un personal de forma exclusiva para realizar esta función?

.

Pregunta

75

1

Cerrado

CA3862 ¿Cuáles informaciones debe contener un programa o manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva?

.

Pregunta

71

1

Solución oficial

Cerrado

CA3860¿Dónde los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS)?

.

Pregunta

108

1

Solución oficial

Cerrado

CA3858 ¿Qué es el Reporte de Transacción en Efectivo (RTE)?

.

Pregunta

816

1

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