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(47)
Solución oficial
Cerrado
CA3870¿Cuándo los joyeros son considerados como sujetos obligados?
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Pregunta
406
1
Solución oficial
Cerrado
CA 3867¿Debo notificar a la DGII la designación y registro del Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
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Pregunta
208
1
Solución oficial
Cerrado
CA3864¿Puedo contratar una firma externa para que realice las funciones del oficial de cumplimiento?
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Pregunta
81
1
Solución oficial
Cerrado
CA3869¿Las empresas constructoras que no actúan en la compra y venta de bienes inmuebles se consideran sujetos obligados?
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Pregunta
298
1
Solución oficial
Cerrado
CA3866 ¿Cuáles documentos se deben exigir a un PEP en el proceso de debida diligencia del cliente?
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Pregunta
354
1
Solución oficial
Cerrado
CA3860¿Dónde los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS)?
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Pregunta
150
1
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