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CA1482 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)?

Marleny

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CA1481 ¿Qué tipo de debida diligencia debe aplicar el sujeto obligado cuando la adquisición de vehículos de motor es realizada por una institución de intermediación financiera, producto de un financiamiento?

Marleny

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CA1480 ¿Qué es una debida diligencia?

Marleny

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CA1479 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

Marleny

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CA1477 ¿En qué coinciden el abogado y el notariado dominicano con la aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

Marleny

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CA1476 ¿Cuándo los joyeros son considerados como sujetos obligados?

Marleny

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CA1475 ¿Las empresas constructoras que no actúan en la compra y venta de bienes inmuebles se consideran sujetos obligados?

Marleny

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CA1474 ¿Qué es una matriz de riesgo?

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CA1473 ¿Debo notificar a la DGII la designación y registro del Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?

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CA1472 ¿Cuáles documentos se deben exigir a un PEP en el proceso de debida diligencia del cliente?

Marleny

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