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Lavado de Activos

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Cerrado

CA3874¿Qué es una debida diligencia?

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Pregunta

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CA3873 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

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Pregunta

108

1

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CA3870¿Cuándo los joyeros son considerados como sujetos obligados?

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Pregunta

437

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CA3868¿Qué es una matriz de riesgo?

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Pregunta

212

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Cerrado

CA 3867¿Debo notificar a la DGII la designación y registro del Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?

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Pregunta

238

1

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Cerrado

CA3864¿Puedo contratar una firma externa para que realice las funciones del oficial de cumplimiento?

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Pregunta

92

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Cerrado

CA3869¿Las empresas constructoras que no actúan en la compra y venta de bienes inmuebles se consideran sujetos obligados?

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Pregunta

338

1

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Cerrado

CA3866 ¿Cuáles documentos se deben exigir a un PEP en el proceso de debida diligencia del cliente?

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Pregunta

383

1

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Cerrado

CA3863 ¿Puede cualquier persona dentro la empresa desempeñar la función de oficial de cumplimiento o es obligatorio contratar un personal de forma exclusiva para realizar esta función?

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Pregunta

110

1

Cerrado

CA3862 ¿Cuáles informaciones debe contener un programa o manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva?

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Pregunta

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