Perfil de Marleny J. Mena

martes, 20 de marzo de 2018 11:21

Cerrado

CA3872¿Pudiera la debida diligencia recaer únicamente sobre el abogado que realice las actividades previstas en el Art. 33 de la Ley 155-17, tomando en consideración el rol de notario en materia de PLA/FT ?

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Solución oficial

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hace 7 años

No, tanto el notario como el abogado son considerados como sujetos obligados, por lo que deben contar con un programa de prevención conforme lo establecido la Norma General 01-18.