CA3873 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional
las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo?
El abogado o notario en calidad de sujeto obligado debe cumplir con las obligaciones descritas en el marco legal y las normas sectoriales con relación a ese cliente o trabajo específico, independientemente de la periodicidad con la que el sujeto obligado realice esta función.
Solución oficial
Marleny J. Mena
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hace 6 años
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