Es la herramienta o sistema, implementado por el sujeto obligado, que le permite clasificar sus clientes, como mínimo en: bajo, medio y alto riesgo. Esto permitirá que los sujetos obligados puedan aplicar una debida diligencia diferenciada a sus clientes conforme a su exposición al riesgo.
Base Legal: Normas Generales 01-18; 02-18; 03-18; 04-18.
Solución oficial
Marleny J. Mena
898 Mensajes
hace 6 años
Base Legal: Normas Generales 01-18; 02-18; 03-18; 04-18.
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