CA3871 ¿En qué coinciden el abogado y el notarizado dominicano con la aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

Concuerdan en que ambas figuras son consideradas sujetos obligados por la ley y el estándar internacional en materia de PLAFT, por lo que en un mismo sujeto pueden recaer distintas categorías de riesgo en atención a la función que se desempeñe.  En ambos casos, la calidad de sujeto obligado se adquiere cuando se llevan a cabo las actividades detalladas en el Art. 33, literal e) de la Ley 155-17.

Consideraciones Importantes:
En nuestro país, el notario debe ser abogado de profesión.