Perfil de Marleny J. Mena

martes, 20 de marzo de 2018 11:15

Cerrado

CA3877¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?

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Solución oficial

898 Mensajes

hace 7 años

Los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS) deben ser comunicados dentro de los cinco (5) días hábiles después de realizada o intentada la operación.

Este reporte debe ser enviado en el formato establecido en el Instructivo de Llenado Formularios ROS - APNFDS) disponible en el portal web de la UAF.

Base Legal: Ley 155-17, Art. 55.