No, en la remisión de información estadística para análisis de riesgo se deben incluir todas las transacciones del período determinado, sin importar los montos.
Consideraciones Importantes: Las transacciones en monedas extranjeras deben ser colocadas en pesos dominicanos, tomando como referencia la tasa de cambio del Banco Central de la República Dominicana correspondiente al día de la transacción.
Si el contribuyente presenta inconvenientes en la remisión del formato, debe notificarlo al Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través del correo: PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do para fines de solución del inconveniente presentado.
Solución oficial
JRS
569 Mensajes
hace 4 años
No, en la remisión de información estadística para análisis de riesgo se deben incluir todas las transacciones del período determinado, sin importar los montos.
Consideraciones Importantes:
Las transacciones en monedas extranjeras deben ser colocadas en pesos dominicanos, tomando como referencia la tasa de cambio del Banco Central de la República Dominicana correspondiente al día de la transacción.
Si el contribuyente presenta inconvenientes en la remisión del formato, debe notificarlo al Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través del correo: PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do para fines de solución del inconveniente presentado.
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