Perfil de jrs

410 Mensajes

vie., 9 de oct. de 2020 20:48

Cerrado

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

Solución oficial

410 Mensajes

hace 2 años

No, en la remisión de información estadística para análisis de riesgo se deben incluir todas las transacciones del período determinado, sin importar los montos.

Consideraciones Importantes:
Las transacciones en monedas extranjeras deben ser colocadas en pesos dominicanos, tomando como referencia la tasa de cambio del Banco Central de la República Dominicana correspondiente al día de la transacción.

Si el contribuyente presenta inconvenientes en la remisión del formato, debe notificarlo al Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través del correo: PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do para fines de solución del inconveniente presentado.

(Editado)