Para realizar consultas sobre la aplicación de la ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, debe depositar debe depositar en el Centro de Asistencia Presencial de la sede central o en el área de información de la Administración Local más cercana, el siguiente documento:
Carta de solicitud firmada (en el caso de Personas Jurídicas debe estar timbrada, firmada y sellada).
Solución oficial
Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos DGII
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hace 6 meses
Para realizar consultas sobre la aplicación de la ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, debe depositar debe depositar en el Centro de Asistencia Presencial de la sede central o en el área de información de la Administración Local más cercana, el siguiente documento:
También puede realizar la solicitud de manera virtual remitiendo su consulta al correo electrónico: prevencionlavadoactivos@dgii.gov.do.
Importante:
Con esta solicitud, también se pueden realizar consultas sobre el llenado del Formato 647.
Tiempo de respuesta:
15 días laborables.
Base Legal:
Ley 155-17; Norma General 01-2018; Norma General 02-2018; Norma General 03-2018; Norma General 04-2018.
Costo:
N/A.
Cuando solicitar:
N/A.
Quiénes pueden solicitar:
Personas Físicas y Jurídicas.
Documentación Relacionada:
Instructivo del Llenado del Formato 647
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