Para interponer alegatos a descargo contra el Pliego de Cargos notificado en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), debe depositar en el Centro de Asistencia Presencial de la sede central o en las áreas de información de las Administraciones Locales los siguientes documentos:
Comunicación o instancia firmada indicando los datos de contacto del solicitante, así como los fundamentos de sus alegatos y pruebas, si las hubiera, que demuestren o acompañen sus argumentos haciendo referencia al pliego de cargos que dio lugar a la interposición de las alegaciones de descargo (en el caso de Personas Jurídicas debe estar timbrada, firmada y sellada).
Poder notarizado, carta de autorización o expresión de voluntad de representación especificada en la carta de solicitud (obligatorio en caso de que sea un representante o abogado que realice la solicitud).
Importante:
Es una vía de derecho que tienen los sujetos obligados para elevar alegaciones a descargo contra la notificación de pliegos de cargos dictada por el Departamento de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) de esta Dirección General con el objetivo de que se analice los argumentos expuestos por el sujeto obligado al Pliego.
Tiempo de respuesta:
45 días laborables.
Base Legal: Ley 155-17; Norma 05-18, Art. 7.
Costo:
N/A.
Cuando solicitar:
A más tardar 15 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación.
Quiénes pueden solicitar:
Los sujetos obligados o su representante (apoderado).
Solución oficial
Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos DGII
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hace 6 meses
Para interponer alegatos a descargo contra el Pliego de Cargos notificado en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), debe depositar en el Centro de Asistencia Presencial de la sede central o en las áreas de información de las Administraciones Locales los siguientes documentos:
Importante:
Es una vía de derecho que tienen los sujetos obligados para elevar alegaciones a descargo contra la notificación de pliegos de cargos dictada por el Departamento de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) de esta Dirección General con el objetivo de que se analice los argumentos expuestos por el sujeto obligado al Pliego.
Tiempo de respuesta:
45 días laborables.
Base Legal:
Ley 155-17; Norma 05-18, Art. 7.
Costo:
N/A.
Cuando solicitar:
A más tardar 15 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación.
Quiénes pueden solicitar:
Los sujetos obligados o su representante (apoderado).
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