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lun., 25 de oct. de 2021 21:29

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CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? 

Solución oficial

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hace un año

Los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo,  deben pagar una multa cuyo monto es fijado conforme el tipo de infracción cometida:

1. Infracción administrativa leve: el monto de la multa va desde RD$316,650.00 a RD$1,055,500.00.

2. Infracción administrativa grave: el monto de la multa va desde RD$2,111,001.06 a RD$ 4,222,000.00.

3. Infracción administrativa muy grave:  el monto de la multa va desde RD$2,111,001.06 a RD$ 4,222,000.00.
  
Consideraciones Importantes:
  
• Las multas administrativas que se impondrán a quienes, ejerciendo un cargo de administración o dirección, sean responsables de infracción administrativa muy grave, van desde RD$523,750.00 a RD$ 3,166,500.00.

• Los montos de las multas serán actualizados periódicamente por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

• La clasificación de las infracciones administrativas puede ser consultada en los artículos 68 al 71 de la Ley 155-17. 
 
   
Base Legal: Ley 155-77 Arts. 74, 75 y 78; Resolución 01-2021-CONCLAFIT.