El objetivo de la Norma General 03-22 es establecer los aspectos generales que deberán observarse en torno a las auditorías externas realizadas a los sujetos obligados no financieros supervisados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como definir los elementos mínimos que debe contener el informe resultado de dicha auditoría.
Solución oficial
MAMF
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hace 4 años
El objetivo de la Norma General 03-22 es establecer los aspectos generales que deberán observarse en torno a las auditorías externas realizadas a los sujetos obligados no financieros supervisados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como definir los elementos mínimos que debe contener el informe resultado de dicha auditoría.
Base Legal: Norma General 03-22 Art. 1.
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