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miércoles, 9 de febrero de 2022 18:51

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CA4742 Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?

Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?  

Solución oficial

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hace 1 año


El objetivo de la Norma General 03-22 es establecer los aspectos generales que deberán observarse en torno a las auditorías externas realizadas a los sujetos obligados no financieros supervisados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como definir los elementos mínimos que debe contener el informe resultado de dicha auditoría.


Base Legal: Norma General 03-22 Art. 1.