Perfil de Marleny J. Mena

mar, mar 20, 2018 10:14 AM

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CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

Solución oficial

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hace 5 años

Los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII son los siguientes:

  1. Las empresas de factoraje.

  2. Los agentes inmobiliarios, cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.

  3. Los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas.

  4. Los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre las siguientes actividades:
    • Compra, venta o remodelación de inmuebles.

    • Administración del dinero, valores u otros bienes del cliente.

    • Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores.

    • Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas.

    • Creación, operación o administración de Personas Jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales.

    • La constitución de Personas Jurídicas, su modificación patrimonial, por motivo de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales.

    • Actuación como agente de creación de Personas Jurídicas.

    • Actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras Personas Jurídicas.

    • Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra Persona Jurídica o estructura jurídica.

    • Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista nominal para otra persona.

  5. Las empresas o Personas Físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor.

  6. Las empresas constructoras.

Consideraciones Importantes:

El listado de Sujetos Obligados no Financieros puedo ser consultado en la opción Prevención de Lavado de la sección Legislación y Normativas de nuestro portal web.


Base Legal: Ley 155-17, Art. 33.

(Editado)