CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

Los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII son los siguientes:

1. Las empresas de factoraje.
   
   
2. Los agentes inmobiliarios, cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
   
   
3. Los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas.
   
   
4. Los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre las siguientes actividades:
   • Compra, venta o remodelación de inmuebles.
   
   • Administración del dinero, valores u otros bienes del cliente.
   
   • Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores.
   
   • Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas.
   
   • Creación, operación o administración de Personas Jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales.
   
   • La constitución de Personas Jurídicas, su modificación patrimonial, por motivo de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales.
   
   • Actuación como agente de creación de Personas Jurídicas.
   
   • Actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras Personas Jurídicas.
   
   • Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra Persona Jurídica o estructura jurídica.
   
   • Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista nominal para otra persona.
   
   
5. Las empresas o Personas Físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor.
   
   
6. Las empresas constructoras.

Consideraciones Importantes:

El listado de Sujetos Obligados no Financieros puedo ser consultado en la opción Prevención de Lavado de la sección Legislación y Normativas de nuestro portal web.

Base Legal: Ley 155-17, Art. 33.