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Prevención de Lavado de Activos
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Foro de discusion de borrador de normas
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Solución oficial
Cerrado
CA 5342 ¿Puedo solicitar ser excluido del listado de Sujetos Obligados si no realizo las actividades que dan origen a esa condición?
¿Puedo solicitar ser excluido del listado de Sujetos Obligados si no realizo las actividades que dan origen a esa condición?
Pregunta
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1
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Solución oficial
Cerrado
CA5201 ¿Dónde los sujetos obligados no financieros pueden consultar las Listas ONU?
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Pregunta
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Solución oficial
Cerrado
CA3879¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?
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Pregunta
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Solución oficial
Cerrado
CA3877¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?
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Pregunta
129
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Solución oficial
Cerrado
CA3876 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)?
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Pregunta
248
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