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Prevención de Lavado de Activos
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Foro de discusion de borrador de normas
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Solución oficial
Cerrado
CA3860¿Dónde los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS)?
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Pregunta
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Solución oficial
Cerrado
CA3857 ¿Cómo puedo identificar las operaciones que deben ser colocadas en el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?
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Pregunta
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Solución oficial
Cerrado
CA3853 ¿Quiénes son los sujetos obligados según la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
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Pregunta
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Solución oficial
Cerrado
CA3852 ¿Cuál es la función de la DGII a partir de la promulgación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
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Pregunta
2.2K
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