Comunidad de Ayuda DGII
Comparte preguntas, respuestas, ideas y comentarios
Prevención de Lavado de Activos
Prevención de Lavado de Activos
Todo
Pregunta
Ideas
Problemas
Elogios
Anuncios
Preguntas & Respuestas
Foro de discusion de borrador de normas
- •••
(49)
Solución oficial
Cerrado
CA5119 ¿Qué debo hacer para interponer alegatos a descargos contra el Pliego de Cargos en materia de PLAFT?
.
Pregunta
66
1
0
Solución oficial
Cerrado
CA5118 ¿Qué debo hacer para consultar aspectos sobre la ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo?
.
Pregunta
54
1
0
Solución oficial
Cerrado
CA1457 ¿Cuál es el vínculo que existe entre la DGII y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
.
Pregunta
210
1
Solución oficial
Cerrado
CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?
.
Pregunta
152
1
Solución oficial
Cerrado
CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
.
Pregunta
201
1
Solución oficial
Cerrado
CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?
.
Pregunta
253
1
0
Solución oficial
Cerrado
CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?
.
Pregunta
144
1
0
Solución oficial
Cerrado
CA4743 ¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?
.
Pregunta
395
1
0
Conversaciones relacionadas
© 2020 DGII Community