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Prevención de Lavado de Activos
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Preguntas & Respuestas
Foro de discusion de borrador de normas
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(48)
Solución oficial
Cerrado
CA5119 ¿Qué debo hacer para interponer alegatos a descargos contra el Pliego de Cargos en materia de PLAFT?
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Pregunta
82
1
0
Solución oficial
Cerrado
CA5118 ¿Qué debo hacer para consultar aspectos sobre la ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo?
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Pregunta
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1
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Solución oficial
Cerrado
CA1457 ¿Cuál es el vínculo que existe entre la DGII y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
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Pregunta
220
1
Solución oficial
Cerrado
CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?
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Pregunta
161
1
Solución oficial
Cerrado
CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
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Pregunta
212
1
Solución oficial
Cerrado
CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?
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Pregunta
154
1
0
Solución oficial
Cerrado
CA4743 ¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?
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Pregunta
413
1
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