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CA5118 ¿Qué debo hacer para consultar aspectos sobre la ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo?
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Pregunta
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Lavado de Activos
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CA4744 ¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
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Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
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CA1815 ¿Qué debo hacer para solicitar una exención o exclusión temporal del pago del Impuesto Sobre los Activos?
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Pregunta
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Impuesto a los Activos
Solución oficial
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CA3707 ¿Qué debo hacer para devolver un equipo Fiscal otorgado por la DGII (cajas registradoras)?
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Pregunta
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Soluciones Fiscales
Solución oficial
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CA210¿Las compañías que se encuentran sin operaciones deben pagar el Impuesto a los Activos?
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Pregunta
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Impuesto a los Activos
Solución oficial
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CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?
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Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
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CA3¿Cuáles activos forman parte de la base imponible para el cálculo del Impuesto a los Activos?
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Pregunta
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Impuesto a los Activos
Solución oficial
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CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?
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Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
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CA4747 ¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?
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Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
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CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?
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Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4743 ¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?
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Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA5119 ¿Qué debo hacer para interponer alegatos a descargos contra el Pliego de Cargos en materia de PLAFT?
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Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA2392 ¿Qué debo hacer para enviar un libro de ventas?
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Pregunta
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Soluciones Fiscales
Solución oficial
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CA2628 ¿Qué debo hacer para rectificar el libro de ventas?
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Pregunta
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Soluciones Fiscales
Solución oficial
Cerrado
CA3121 ¿Cuáles rectificativas requieren los sellos CPA?
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Pregunta
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Rectificativas
Solución oficial
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CA4226 ¿Qué debo hacer con mis soluciones fiscales si me empresa fue fusionada?
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Pregunta
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Soluciones Fiscales
Solución oficial
Cerrado
CA1608 ¿Qué debo hacer para eliminar una Declaración Jurada de ITBIS (IT-1) a través de la Oficina Virtual?
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Pregunta
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Rectificativas
Solución oficial
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CA3873 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
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Pregunta
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Lavado de Activos