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mar., 20 de mar. de 2018 10:13

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CA1459 ¿Quiénes son los sujetos obligados según la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

Solución oficial

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hace 4 años

Los sujetos obligados son personas físicas o jurídicas que, en virtud de la misma ley, se encuentran sujetos al cumplimiento de ciertas medidas para prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, es decir, deben implementar los mitigadores de riesgos necesarios a los fines que al momento de hacer negocios o de entablar una relación comercial puedan evitar ser utilizados para lavar activos.

Los sujetos obligados pueden ser financieros y no financieros.

Base Legal: Ley 155-17, Art. 2, Numeral 24.