Perfil de Marleny J. Mena

mar., 20 de mar. de 2018 11:00

Cerrado

CA1474 ¿Qué es una matriz de riesgo?

Solución oficial

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hace 4 años

Es la herramienta o sistema, implementado por el sujeto obligado, que le permite clasificar sus clientes, como mínimo en: bajo, medio y alto riesgo. Esto permitirá que los sujetos obligados puedan aplicar una debida diligencia diferenciada a sus clientes conforme a su exposición al riesgo.

Base Legal: Normas Generales 01-18; 02-18; 03-18; 04-18.