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mar., 20 de mar. de 2018 10:43

Cerrado

CA1469 ¿Puede cualquier persona dentro la empresa desempeñar la función de oficial de cumplimiento o es obligatorio contratar un personal de forma exclusiva para realizar esta función?

Respuestas

Solución oficial

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hace 3 años

La función del oficinal de cumplimiento, en algunos casos, podrá recaer en la persona del dueño, administrador general o cualquier empleado designado para estos fines.

La elección del oficial de cumplimiento de forma exclusiva dependerá de la combinación de la actividad económica y de los montos de las transacciones comerciales del sujeto obligado. En este sentido, se recomienda consultar las Normas Generales para la identificación de esta obligatoriedad  en cada caso.

Base Legal: Normas Generales 01-18; 02-18; 03-18; 04-18.