Es un reporte elaborado por el sujeto obligado para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), aquellas operaciones que sean complejas, insólitas, sin importar su cuantía y que habiéndose identificado previamente como inusuales no correspondan con el perfil normal del cliente, no guardan relación con la operatividad conocida del mismo y no sean sustentadas o explicadas de forma razonable.
Solución oficial
Marleny J. Mena
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hace 6 años
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