CA3856 ¿Qué es el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?

Es un reporte elaborado por el sujeto obligado para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), aquellas operaciones que sean complejas, insólitas, sin importar su cuantía y que habiéndose identificado previamente como inusuales no correspondan con el perfil normal del cliente, no guardan relación con la operatividad conocida del mismo y no sean sustentadas o explicadas de forma razonable.

Base legal: Ley 155-17, art. 2, numeral 2