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mar., 20 de mar. de 2018 10:26

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CA1462 ¿Qué es el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?

Solución oficial

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hace 4 años

Es un reporte elaborado por el sujeto obligado para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), aquellas operaciones que sean complejas, insólitas, sin importar su cuantía y que habiéndose identificado previamente como inusuales no correspondan con el perfil normal del cliente, no guardan relación con la operatividad conocida del mismo y no sean sustentadas o explicadas de forma razonable.