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mar., 20 de mar. de 2018 11:06

Cerrado

CA1479 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

Respuestas

Solución oficial

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hace 3 años

El abogado o notario en calidad de sujeto obligado debe cumplir con las obligaciones descritas en el marco legal y las normas sectoriales con relación a ese cliente o trabajo específico, independientemente de la periodicidad con la que el sujeto obligado realice esta función.