Perfil de Marleny J. Mena

mar., 20 de mar. de 2018 11:03

Cerrado

CA1477 ¿En qué coinciden el abogado y el notariado dominicano con la aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

Solución oficial

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hace 4 años

Concuerdan en que ambas figuras son consideradas sujetos obligados por la ley y el estándar internacional en materia de PLAFT, por lo que en un mismo sujeto pueden recaer distintas categorías de riesgo en atención a la función que se desempeñe.  En ambos casos, la calidad de sujeto obligado se adquiere cuando se llevan a cabo las actividades detalladas en el Art. 33, literal e) de la Ley 155-17.

Consideraciones Importantes:
En nuestro país, el notario debe ser abogado de profesión.