Perfil de Marleny J. Mena

martes, 20 de marzo de 2018 10:59

Cerrado

CA1473 ¿Debo notificar a la DGII la designación y registro del Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?



Solución oficial

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hace 5 años

Sí, una vez habilitado su registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), debe notificar a la DGII, la designación y registro del oficial de cumplimiento dentro de un plazo de diez (10) días hábiles. Esta notificación debe hacerla a través del correo electrónico PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do, hasta tanto sea habilitada la plataforma en el portal web de la DGII.

Base Legal: Normas Generales 01-18; 02-18; 03-18; 04-18.