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mar., 20 de mar. de 2018 10:34

Cerrado

CA1466 ¿Dónde los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS)?

Respuestas

Solución oficial

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hace 3 años

Los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a través de su portal de internet. 

Consideraciones Importantes:
  • Para remitir estos reportes, debe solicitar el registro a la plataforma de la UAF, llevando a cabo las instrucciones establecidas en la guía  para registrar un nuevo usuario, disponible en su portal web.

  • El oficial de cumplimiento es la persona responsable que servirá de enlace entre la UAF y la DGII. Una vez completados su registro ante la UAF, el sujeto obligado debe notificarlo a la DGII, a través del correo electrónico PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do.