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mar., 20 de mar. de 2018 10:12

Cerrado

CA1458 ¿Cuál es la función de la DGII a partir de la promulgación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?

Solución oficial

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hace 4 años

La  función de la DGII es supervisar en aquellos casos en los cuales el sujeto obligado sea una sociedad, empresa individual o persona física que se dedique a una actividad comercial para la cual no existe un organismo regulador estatal específico, incluyendo las sociedades fiduciarias que no ofrecen servicios a entidades financieras o de oferta pública.

La DGII conforme a la ley está investida con facultades de regulación, supervisión, vigilancia, fiscalización, requerimiento de información, inspección extra situ e in situ, y de aplicación de sanciones sobre los sujetos obligados y su personal, de conformidad a lo establecido en la ley.

Base Legal: Ley  155-17, Art. 2, Numeral 17.