Perfil de Marleny J. Mena

mar, mar 20, 2018 10:10 AM

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CA1456 ¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?

Solución oficial

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hace 5 años

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda, cuya función es realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financieros relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.

Base Legal: Ley 155-17, Art. 91.