CA 5201 ¿Dónde los sujetos obligados no financieros pueden consultar las Listas ONU?

Los contribuyentes que ostenten la calidad de sujetos obligados no financieros pueden consultar las Listas ONU, llevando a cabo los siguientes pasos:

1. Ingrese a nuestra página web: www.dgii.gov.do.
2. En la sección Legislación y Normativa, seleccione la opción Prevención de Lavado.
3. En el menú derecho, escoja la opción Listas Internacionales.
4. Presione el botón Ver Lista Aquí en el título Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Importante:
Los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII tienen la obligación de incluir en los procesos de debida diligencia la verificación de si el cliente, beneficiario final o potencial cliente se encuentra en las listas emitidas por las Naciones Unidas en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de manera que, que puedan implementar las medidas establecidas en las normativas sectoriales emitidas por la DGII (Normas Generales 01-18; 02-18; 03-18; 04-18).

Base Legal: Ley 155-17, Arts. 82 y 83; Aviso 06-25.