En la remisión del formato 606 por la Oficina Virtual se pueden generar las siguientes alertas:
Debe ingresar una cédula para este tipo de comprobante (Proveedor Informal): Esta alerta se genera cuando se está reportando un NCF de Proveedor informal y no se coloca el número de cédula.
El año/mes de fecha comprobante no puede ser mayor al período: Esta alerta se genera cuando la fecha del comprobante colocada en el formato es superior al período que está reportando. Ej.: período mayo y fecha del comprobante es de junio.
El año/mes de fecha pago es diferente al período: Esta alerta se genera cuando la fecha de pago del comprobante es distinta al período que está remitiendo.
El ITBIS Retenido debe contener un valor mayor a 0.00: Esta alerta se genera cuando:
Se completan las casillas: Fecha de Pago, Monto Facturado en Servicios, ITBIS Facturado y en la casilla RNC se coloca un número de cédula. Se completan las casillas: Fecha de Pago e ITBIS Facturado y el tipo de NCF corresponde a Registro de Proveedores Informales (código 11). Se completan las casillas: Fecha de Pago, Fecha de Comprobante (de un período diferente al remitido), Monto Facturado en Servicios e ITBIS Facturado.
El ITBIS retenido no puede ser mayor que el ITBIS facturado: Esta alerta se genera cuando el contribuyente reporta el ITBIS retenido mayor al ITBIS facturado.
Fecha comprobante no válida: Esta alerta se genera cuando la fecha del comprobante no posee el formato de AAAAMMDD (año, mes y día) o posee algún carácter o letra.
Fecha de pago no puede ser menor a la fecha de comprobante: Esta alerta se genera cuando se está colocando una fecha de pago menor a la fecha de emisión del comprobante.
Fecha pago no válida: Esta alerta se genera cuando la fecha de pago del comprobante no posee el formato de AAAAMMDD (año, mes y día) o posee algún carácter o letra.
Forma de pago no válida: Esta alerta se genera cuando la casilla Forma de Pago no posee uno de los números de la lista desplegable o posee algún carácter o letra.
ITBIS facturado no puede ser mayor que el 18% de la base imponible: Esta alerta se genera cuando se está colocando en la casilla ITBIS Facturado un monto que excede el 18% de la base imponible (monto facturado más monto en ISC).
ITBIS percibido en compras no debe contener valores: Esta alerta se genera cuando se colocan valores en la casilla ITBIS Percibido en Compras, ya que la misma no estará habilitada hasta tanto no existan normativas que establezcan un régimen de percepción u obliguen a los contribuyentes a realizar la misma.
ITBIS por adelantar no coincide con la diferencia entre los campos ITBIS facturado e ITBIS llevado al costo: Esta alerta se genera cuando el valor colocado en la casilla ITBIS por Adelantar es diferente al resultado de la resta entre la casilla ITBIS Facturado y la casilla ITBIS Llevado al Costo. Este tipo de alertas puede generársele a los contribuyentes que crean su propia herramienta, ya que en el Excel del formato esta casilla se autocompleta.
ITBIS por adelantar no puede ser mayor que el ITBIS facturado: Esta alerta se genera cuando se coloca un valor mayor que el ITBIS facturado en la casilla ITBIS por Adelantar. Este tipo de alertas puede generársele a los contribuyentes que crean su propia herramienta, ya que en el Excel del formato esta casilla se autocompleta.
ITBIS sujeto a proporcionalidad (Art. 349) no puede ser mayor al ITBIS facturado: Esta alerta se genera cuando se coloca un valor mayor que el ITBIS facturado en la casilla ITBIS Sujeto a Proporcionalidad (Art. 349).
ITBIS llevado al costo no puede ser mayor al ITBIS facturado: Esta alerta se genera cuando se reporta el ITBIS llevado al costo mayor que el ITBIS facturado.
Monto facturado no coincide con la sumatoria de los campos monto facturado en servicios y monto facturado en bienes: Esta alerta se genera cuando se coloca un valor mayor a la sumatoria de los campos Monto Facturado en Servicios y Monto Facturado en Bienes en la casilla Monto Facturado. Este tipo de alertas puede generársele a los contribuyentes que crean su propia herramienta, ya que en el Excel del formato esta casilla se autocompleta.
Monto retención renta debe contener un valor mayor a 0.00: Esta alerta se genera cuando no se completa la casilla Monto Retención Renta y se colocan valores en las casillas: Fecha de Pago, Monto Facturado en Servicios y en la casilla RNC o Cédula se coloca un número de cédula.
Monto retención renta debe contener una fecha de pago: Esta alerta se genera cuando se coloca un valor en la casilla Monto Retención Renta y no se completa la casilla Fecha de Pago.
Monto retención renta debe incluir el tipo retención en ISR / Tipo retención renta debe incluir el monto retención renta / Retención renta excede el valor esperado de acuerdo con el tipo de retención indicada: Estas alertas se generan cuando el monto colocado en la casilla Monto Retención Renta no se corresponde con el tipo de retención elegida.
NCF inválido: Esta alerta se genera cuando el Número de Comprobante Fiscal reportado no cumple con la estructura establecida (una letra y 11 o 19 dígitos incluido la letra).
NCF modificado inválido: Esta alerta se genera cuando el Número de Comprobante Fiscal afectado por una nota de crédito o débito no cumple con la estructura establecida (una letra y 11 o 19 dígitos incluida la letra).
NCF no puede estar en blanco: Esta alerta se genera cuando no se completa la casilla NCF.
NCF no válido para este período: Esta alerta se genera cuando se reportan NCF de la serie A o P en períodos posteriores a mayo 2018 inclusive. La remisión de NCF de estas series a partir del período antes indicado solo se permite para declarar las retenciones.También se genera cuando se reportan NCF de los introducidos en la Norma General 05-19 en un periodo anterior a la entrada en vigencia dicha norma.
NCF: tipo comprobante no válido: Esta alerta se genera cuando se está reportando un NCF que corresponde a los siguientes tipos: Consumidores Finales (02) y Registro Único de Ingresos (12).
NCF: tipo comprobante (13), el RNC reportado debe ser el mismo del contribuyente / Tipo de comprobante no puede contener RNC distinto a quien reporta: Esta alerta se genera cuando se está reportando un NCF Gastos Menores (13) y se coloca un RNC distinto al del contribuyente que reporta.
Para tener ITBIS retenido debe especificar ITBIS facturado: Esta alerta se genera cuando se digita un valor en la casilla ITBIS Retenido y no se completa la casilla ITBIS Facturado.
RNC/Cédula no es válido: Esta alerta se genera cuando se reporta un RNC que no cumple con la estructura establecida (9 o 11 dígitos).
RNC/Cédula no es válido para el tipo de identificación / Tipo identificación no válido: Estas alertas se generan cuando el RNC o Cédula colocado no coincide con el tipo de identificación seleccionado:
- 1 para RNC - 2 para cédulas
Si tiene ITBIS retenido debe especificar la fecha de pago: Esta alerta se genera cuando se coloca un valor en la casilla ITBIS Retenido y no completa la casilla Fecha de Pago.
Tipo de bienes y servicios no es válido: Esta alerta se genera cuando la casilla Tipo de Bienes y Servicios Comprados no posee uno de los números de la lista desplegable.
Tipo comprobante no es válido: Esta alerta se genera cuando el contribuyente reporta un NCF que no corresponde a los tipos de comprobantes autorizados por la DGII.
Tipo comprobante (12), no es válido para este formato: Esta alerta se genera cuando el contribuyente reporta un NCF del tipo Registro Único de Ingreso. Este tipo de comprobante debe ser remitido en el formato 607, ya que se utiliza para registrar un resumen de las transacciones realizadas durante el día.
Tipo de comprobante modificado o factura, no puede estar en blanco: Esta alerta se genera cuando se está reportando una nota de crédito o débito y no se completa la casilla NCF o Documento Modificado.
Tipo de comprobante (13), no puede contener ITBIS: Esta alerta se genera cuando el contribuyente reporta un NCF del tipo Gastos Menores y completa la casilla ITBIS Facturado. En este tipo de comprobante no se debe transparentar el ITBIS.
Tipo retención en ISR debe contener un valor mayor a 0.00: Esta alerta se genera cuando no se colocan valores en la casilla Tipo Retención en ISR y se completan las casillas Fecha de Pago, Monto Facturado en Servicio y en la casilla RNC o Cédula se coloca un número de cédula.
Tipo retención en ISR debe contener una fecha de pago: Esta alerta se genera cuando no se completa la casilla Fecha de Pago y se elige uno de los tipos retención en ISR.
La longitud del encabezado debe tener 4 caracteres: Esta alerta se genera cuando el contribuyente no ha colocado los 4 pipes que debe tener el encabezado del formato. Este tipo de alertas puede generársele a los contribuyentes que crean su propia herramienta.
La Longitud de la línea debe tener 23 caracteres: Esta alerta se genera cuando el contribuyente no ha colocado los 23 pipes que debe tener el detalle del formato. Este tipo de alertas puede generársele a los contribuyentes que crean su propia herramienta.
Encabezado, período digitado no coincide con el especificado en el archivo: Esta alerta se genera cuando el período digitado al momento de remitir el formato a través de la OFV no coincide con el que contiene el archivo de texto (txt). Esta alerta también se puede generar al validar el archivo en la herramienta de pre-validación.
Cantidad de registros en el archivo no coincide con la cantidad calculada: Esta alerta se genera cuando la cantidad de registros digitada en el encabezado no coincide con la cantidad de líneas remitida que contiene el detalle del formato. El encabezado no se debe contar como una línea.
Su solicitud no puede ser procesada debido a que debe cumplir con el artículo 50 de la ley 11-92, numeral, E, J, G y K: Esta alerta se origina cuando:
No ha comunicado el cambio de domicilio en el plazo de diez (10) días que establece la ley.
No ha concurrido a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia ha sido requerida.
No ha presentado a la Administración Tributaria, las declaraciones, informes, documentos, formularios, facturas y comprobantes de legítima procedencia.
No emite en sus operaciones los comprobantes fiscales que las normas tributarias establecen.
En estos casos el contribuyente deberá dirigirse a la administración local para subsanar la situación.
Consideraciones Importantes: Estas validaciones se realizan para recepcionar el formato. Después de remitido y para mostrar el valor de los adelantos de ITBIS que debe utilizar como crédito en el IT-1, el formato realiza otras validaciones.
APC .
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hace 7 años
En la remisión del formato 606 por la Oficina Virtual se pueden generar las siguientes alertas:
Debe ingresar una cédula para este tipo de comprobante (Proveedor Informal): Esta alerta se genera cuando se está reportando un NCF de Proveedor informal y no se coloca el número de cédula.
El año/mes de fecha comprobante no puede ser mayor al período: Esta alerta se genera cuando la fecha del comprobante colocada en el formato es superior al período que está reportando. Ej.: período mayo y fecha del comprobante es de junio.
El año/mes de fecha pago es diferente al período: Esta alerta se genera cuando la fecha de pago del comprobante es distinta al período que está remitiendo.
El ITBIS Retenido debe contener un valor mayor a 0.00: Esta alerta se genera cuando:
Se completan las casillas: Fecha de Pago, Monto Facturado en Servicios, ITBIS Facturado y en la casilla RNC se coloca un número de cédula.
Se completan las casillas: Fecha de Pago e ITBIS Facturado y el tipo de NCF corresponde a Registro de Proveedores Informales (código 11).
Se completan las casillas: Fecha de Pago, Fecha de Comprobante (de un período diferente al remitido), Monto Facturado en Servicios e ITBIS Facturado.
El ITBIS retenido no puede ser mayor que el ITBIS facturado: Esta alerta se genera cuando el contribuyente reporta el ITBIS retenido mayor al ITBIS facturado.
Fecha comprobante no válida: Esta alerta se genera cuando la fecha del comprobante no posee el formato de AAAAMMDD (año, mes y día) o posee algún carácter o letra.
Fecha de pago no puede ser menor a la fecha de comprobante: Esta alerta se genera cuando se está colocando una fecha de pago menor a la fecha de emisión del comprobante.
Fecha pago no válida: Esta alerta se genera cuando la fecha de pago del comprobante no posee el formato de AAAAMMDD (año, mes y día) o posee algún carácter o letra.
Forma de pago no válida: Esta alerta se genera cuando la casilla Forma de Pago no posee uno de los números de la lista desplegable o posee algún carácter o letra.
ITBIS facturado no puede ser mayor que el 18% de la base imponible: Esta alerta se genera cuando se está colocando en la casilla ITBIS Facturado un monto que excede el 18% de la base imponible (monto facturado más monto en ISC).
ITBIS percibido en compras no debe contener valores: Esta alerta se genera cuando se colocan valores en la casilla ITBIS Percibido en Compras, ya que la misma no estará habilitada hasta tanto no existan normativas que establezcan un régimen de percepción u obliguen a los contribuyentes a realizar la misma.
ITBIS por adelantar no coincide con la diferencia entre los campos ITBIS facturado e ITBIS llevado al costo: Esta alerta se genera cuando el valor colocado en la casilla ITBIS por Adelantar es diferente al resultado de la resta entre la casilla ITBIS Facturado y la casilla ITBIS Llevado al Costo. Este tipo de alertas puede generársele a los contribuyentes que crean su propia herramienta, ya que en el Excel del formato esta casilla se autocompleta.
ITBIS por adelantar no puede ser mayor que el ITBIS facturado: Esta alerta se genera cuando se coloca un valor mayor que el ITBIS facturado en la casilla ITBIS por Adelantar. Este tipo de alertas puede generársele a los contribuyentes que crean su propia herramienta, ya que en el Excel del formato esta casilla se autocompleta.
ITBIS sujeto a proporcionalidad (Art. 349) no puede ser mayor al ITBIS facturado: Esta alerta se genera cuando se coloca un valor mayor que el ITBIS facturado en la casilla ITBIS Sujeto a Proporcionalidad (Art. 349).
ITBIS llevado al costo no puede ser mayor al ITBIS facturado: Esta alerta se genera cuando se reporta el ITBIS llevado al costo mayor que el ITBIS facturado.
Monto facturado no coincide con la sumatoria de los campos monto facturado en servicios y monto facturado en bienes: Esta alerta se genera cuando se coloca un valor mayor a la sumatoria de los campos Monto Facturado en Servicios y Monto Facturado en Bienes en la casilla Monto Facturado. Este tipo de alertas puede generársele a los contribuyentes que crean su propia herramienta, ya que en el Excel del formato esta casilla se autocompleta.
Monto retención renta debe contener un valor mayor a 0.00: Esta alerta se genera cuando no se completa la casilla Monto Retención Renta y se colocan valores en las casillas: Fecha de Pago, Monto Facturado en Servicios y en la casilla RNC o Cédula se coloca un número de cédula.
Monto retención renta debe contener una fecha de pago: Esta alerta se genera cuando se coloca un valor en la casilla Monto Retención Renta y no se completa la casilla Fecha de Pago.
Monto retención renta debe incluir el tipo retención en ISR / Tipo retención renta debe incluir el monto retención renta / Retención renta excede el valor esperado de acuerdo con el tipo de retención indicada: Estas alertas se generan cuando el monto colocado en la casilla Monto Retención Renta no se corresponde con el tipo de retención elegida.
NCF inválido: Esta alerta se genera cuando el Número de Comprobante Fiscal reportado no cumple con la estructura establecida (una letra y 11 o 19 dígitos incluido la letra).
NCF modificado inválido: Esta alerta se genera cuando el Número de Comprobante Fiscal afectado por una nota de crédito o débito no cumple con la estructura establecida (una letra y 11 o 19 dígitos incluida la letra).
NCF no puede estar en blanco: Esta alerta se genera cuando no se completa la casilla NCF.
NCF no válido para este período: Esta alerta se genera cuando se reportan NCF de la serie A o P en períodos posteriores a mayo 2018 inclusive. La remisión de NCF de estas series a partir del período antes indicado solo se permite para declarar las retenciones.También se genera cuando se reportan NCF de los introducidos en la Norma General 05-19 en un periodo anterior a la entrada en vigencia dicha norma.
NCF: tipo comprobante no válido: Esta alerta se genera cuando se está reportando un NCF que corresponde a los siguientes tipos: Consumidores Finales (02) y Registro Único de Ingresos (12).
NCF: tipo comprobante (13), el RNC reportado debe ser el mismo del contribuyente / Tipo de comprobante no puede contener RNC distinto a quien reporta: Esta alerta se genera cuando se está reportando un NCF Gastos Menores (13) y se coloca un RNC distinto al del contribuyente que reporta.
Para tener ITBIS retenido debe especificar ITBIS facturado: Esta alerta se genera cuando se digita un valor en la casilla ITBIS Retenido y no se completa la casilla ITBIS Facturado.
RNC/Cédula no es válido: Esta alerta se genera cuando se reporta un RNC que no cumple con la estructura establecida (9 o 11 dígitos).
RNC/Cédula no es válido para el tipo de identificación / Tipo identificación no válido: Estas alertas se generan cuando el RNC o Cédula colocado no coincide con el tipo de identificación seleccionado:
- 1 para RNC
- 2 para cédulas
Si tiene ITBIS retenido debe especificar la fecha de pago: Esta alerta se genera cuando se coloca un valor en la casilla ITBIS Retenido y no completa la casilla Fecha de Pago.
Tipo de bienes y servicios no es válido: Esta alerta se genera cuando la casilla Tipo de Bienes y Servicios Comprados no posee uno de los números de la lista desplegable.
Tipo comprobante no es válido: Esta alerta se genera cuando el contribuyente reporta un NCF que no corresponde a los tipos de comprobantes autorizados por la DGII.
Tipo comprobante (12), no es válido para este formato: Esta alerta se genera cuando el contribuyente reporta un NCF del tipo Registro Único de Ingreso. Este tipo de comprobante debe ser remitido en el formato 607, ya que se utiliza para registrar un resumen de las transacciones realizadas durante el día.
Tipo de comprobante modificado o factura, no puede estar en blanco: Esta alerta se genera cuando se está reportando una nota de crédito o débito y no se completa la casilla NCF o Documento Modificado.
Tipo de comprobante (13), no puede contener ITBIS: Esta alerta se genera cuando el contribuyente reporta un NCF del tipo Gastos Menores y completa la casilla ITBIS Facturado. En este tipo de comprobante no se debe transparentar el ITBIS.
Tipo retención en ISR debe contener un valor mayor a 0.00: Esta alerta se genera cuando no se colocan valores en la casilla Tipo Retención en ISR y se completan las casillas Fecha de Pago, Monto Facturado en Servicio y en la casilla RNC o Cédula se coloca un número de cédula.
Tipo retención en ISR debe contener una fecha de pago: Esta alerta se genera cuando no se completa la casilla Fecha de Pago y se elige uno de los tipos retención en ISR.
La longitud del encabezado debe tener 4 caracteres: Esta alerta se genera cuando el contribuyente no ha colocado los 4 pipes que debe tener el encabezado del formato. Este tipo de alertas puede generársele a los contribuyentes que crean su propia herramienta.
La Longitud de la línea debe tener 23 caracteres: Esta alerta se genera cuando el contribuyente no ha colocado los 23 pipes que debe tener el detalle del formato. Este tipo de alertas puede generársele a los contribuyentes que crean su propia herramienta.
Encabezado, período digitado no coincide con el especificado en el archivo: Esta alerta se genera cuando el período digitado al momento de remitir el formato a través de la OFV no coincide con el que contiene el archivo de texto (txt). Esta alerta también se puede generar al validar el archivo en la herramienta de pre-validación.
Cantidad de registros en el archivo no coincide con la cantidad calculada: Esta alerta se genera cuando la cantidad de registros digitada en el encabezado no coincide con la cantidad de líneas remitida que contiene el detalle del formato. El encabezado no se debe contar como una línea.
Su solicitud no puede ser procesada debido a que debe cumplir con el artículo 50 de la ley 11-92, numeral, E, J, G y K: Esta alerta se origina cuando:
No ha comunicado el cambio de domicilio en el plazo de diez (10) días que establece la ley.
No ha concurrido a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia ha sido requerida.
No ha presentado a la Administración Tributaria, las declaraciones, informes, documentos, formularios, facturas y comprobantes de legítima procedencia.
No emite en sus operaciones los comprobantes fiscales que las normas tributarias establecen.
En estos casos el contribuyente deberá dirigirse a la administración local para subsanar la situación.
Consideraciones Importantes:
Estas validaciones se realizan para recepcionar el formato. Después de remitido y para mostrar el valor de los adelantos de ITBIS que debe utilizar como crédito en el IT-1, el formato realiza otras validaciones.
(Editado)
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