Textualmente en la Ley no designa las fases o etapas de manera textual, no obstante, la Ley es basada acorde a los lineamientos internacionales en materia de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo contenidos en las
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Solución aceptada
Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
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hace 4 años
Buenos días Ada. Gracias por escribirnos.
Textualmente en la Ley no designa las fases o etapas de manera textual, no obstante, la Ley es basada acorde a los lineamientos internacionales en materia de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo contenidos en las
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Le recomendamos, además, visualizar el Bruchure a los fines a través del siguiente enlace:
http://ms.spr.ly/61217njKx1
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: http://ms.spr.ly/61212njKxK
Es un placer servirle, Ada.
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