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jueves, 15 de julio de 2021 13:26

Cerrado

Ley 155-17

Buenos días,

En la Ley 155-17 encuentro las fases de lavado de activo?

Solución aceptada

Solución oficial

Buenos días Ada. Gracias por escribirnos.

 

Textualmente en la Ley no designa las fases o etapas de manera textual, no obstante, la Ley es basada acorde a los lineamientos internacionales en materia de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo contenidos en las

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

Le recomendamos, además, visualizar el Bruchure a los fines a través del siguiente enlace:

 

http://ms.spr.ly/61217njKx1

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: http://ms.spr.ly/61212njKxK

 

Es un placer servirle, Ada.

Gracias a usted por utilizar nuestra Comunidad de Ayuda.