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Sucursales extranjeras y obligaciones antilavado
Si una compañía extranjera, registra ante la cámara de comercio y producción de República Dominicana los poderes y facultades para operación dentro de la República, sin abrir un lugar físico de operación; ¿esta compañía es considerada como sucursal aunque no tenga personalidad jurídica dentro del país? y si encuadra como sujeto obligado no financiero, ¿tiene las obligaciones de antilavado?
Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
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hace 5 meses
Buenos días, Eva. Gracias por contactarnos.
En el caso de que una entidad se encuentre registrada en la Cámara de Comercio y Producción, esto implica que realizará operaciones comerciales en la República Dominicana, por lo que dichas operaciones estarán sujetas a las leyes nacionales. En ese mismo orden, si se requiere obtener un Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) para una entidad extranjera que no ejercerá operaciones comerciales en territorio dominicano, se deberán depositar de manera presencial los siguientes documentos:
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