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Sobre la Ley 155-17 de Lavado de Activos
Hay algunos Delitos Precedentes de Lavado sobre los que quisiera entender o saber que comprenden en ellos, como por ejemplo: cuando una persona va a un Banco una cedula falsa para obtener un producto del Banco, a cuál delito corresponde esto:
- Al de Falsificación de Documentos Públicos.
- 2. Al de Delitos de Alta Tecnología (suplantación o robo de identidad).
- Delito Financiero (Fraude, documentación falsa, acción fraudulenta o timo)
Si me pueden informar donde puedo encontrar alguna documentación pública que explique en detalle cada uno de los Delitos Precedentes de Lavado, y si es posible, que hasta de ejemplos.
Gracias anticipadas,
Marisol Henriquez
Solución oficial
Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos DGII
20.5K Mensajes
hace 1 año
Buenos días, Marisol. Gracias por contactarnos.
Para obtener una respuesta especializada a su consulta, le exhortamos a que la canalice directamente vía el Departamento de Prevención de Lavado de Activos: prevencionlavadoactivos@dgii.gov.do, quienes realizaran las verificaciones de lugar y le brindaran la asistencia requerida.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.
Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:
Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61212jZw9Y)
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
Visite: www.dgii.gov.do/ofv
¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
Es un placer servirle.
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