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Eva Murguia

4 Mensajes

miércoles, 2 de octubre de 2024 23:24

Cerrado

Obligaciones relacionadas de la ley Antilavado 155-17 y la La direccion General de Impuestos Internos

Sobre los sujetos obligados no financieros, ¿que obligaciones y reportes se deben cumplir y enviar a la Dirección General de Impuestos Internos? lo anterior atendiendo en el cumplimiento con la ley antilavado 155-17 su reglamento 408-17, asi como la norma 03-18

Pregunta

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Actualizada 

hace 3 meses

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Solución oficial

Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos Internos

3.6K Mensajes

hace 3 meses

Buenos días, Eva. ¡Gracias por contactarnos!

 

En atención a su consulta, le informamos que, los sujetos obligados no financieros deben remitir a la DGII durante los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre, la siguiente información acumulada y tabulada:

  1. Volumen y monto transado especificando por categorías de clientes.
  2. Cantidad de clientes especificando:

    a. Tipo de cliente, ya sea persona física o jurídica o PEPS. Dentro de los clientes constituidos como personas jurídicas, deben establecer las categorías de qué tipo de entidades se trata.

    b. Nacionalidad y país de residencia.

  3. Categoría de riesgos que tiene la entidad, estableciendo el número de clientes que pertenecen a cada una.
  4. Cantidad y monto de las transacciones realizadas con clientes extranjeros, domiciliados o no en la República Dominicana.

Consideraciones Importantes:

 

Estas informaciones se deben remitir a través del Formato de Remisión de Información Estadística (647).


Si el contribuyente presenta inconvenientes en la remisión del formato, debe notificarlo al Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través del correo:  prevencionlavadodeactivos@dgii.gov.do para fines de solución del inconveniente presentado.
 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.

 

Visite: www.dgii.gov.do/ofv.

 

Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial

por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.

 

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

 

Es un placer servirle.

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Eva Murguia

4 Mensajes

Hola gracias por su respuesta, me podrían apoyar con la siguiente duda relacionada: Si el único cliente que tiene el sujeto obligado no financiero es gubernamental, sin tener interacción con ningún otro cliente; ¿aplica la misma obligación?

hace 3 meses

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Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos Internos

3.6K Mensajes

Buenas tardes, Eva. Gracias por contactarnos.

 

Confirmamos que hemos recibido su consulta y estamos realizando las verificaciones de lugar con el área correspondiente, a fin de dar respuesta en el menor tiempo posible.

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros. Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta: 

 

Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61212jZw9Y) 

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo. 

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. 

 

Visite: http://ms.spr.ly/612199P0mx. 

 

Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII. 

 

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII! 

 

Es un placer servirle.

hace 3 meses

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Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos Internos

3.6K Mensajes

Buenas tardes, Eva. ¡Gracias por contactarnos!

 

A fin de brindarle una asistencia especializada, envíenos su consulta directamente al correo electrónico: prevencionlavadodeactivos@dgii.gov.do especificándonos su RNC/Cédula, un número de teléfono (por si es necesario contactarle), a fin de que podamos realizar las verificaciones de lugar y brindarle la asistencia requerida.

 

Importante: Una vez remita el correo, necesitamos que por favor nos indique desde cuál dirección electrónica envió lo solicitado, para fines de seguimiento. En caso de no recibir respuesta de su parte en un lapso de 24 horas, procederemos con el cierre de su caso.

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.

 

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

 

Es un placer servirle.

hace 3 meses

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Eva Murguia

4 Mensajes

@Comunidad de Ayuda DGII 8​ gracias he enviado el correo solicitado a traves de la cuenta evacet2602@gmail.com sin embargo el correo es rechazado, ¿tienen otro correo de contacto? 

(Editado)

hace 3 meses

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Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos Internos

3.6K Mensajes

Buenos días, Eva.

 

En vista de que recibimos la información solicitada por la cuenta de prevencionlavadodeactivos@dgii.gov.do, procederemos con el cierre de esta pregunta y estaremos brindando la asistencia a través de ese canal.

 

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

 

Es un placer servirle.

hace 3 meses

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