Listado apnfd

Buenas tardes, Crisauri. Gracias por contactarnos.

 

Los sujetos obligados no financieros a cargo de la DGII son los siguientes: 

 

1.    Las empresas de factoraje.

2.    Los agentes inmobiliarios, cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.

3.    Los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas.

4.    Los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre las siguientes actividades:

a. Compra, venta o remodelación de inmuebles.

b. Administración del dinero, valores u otros bienes del cliente.

c. Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores.

d. Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas.

e. Creación, operación o administración de Personas Jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales.

f. La constitución de Personas Jurídicas, su modificación patrimonial, por motivo de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales.

g. Actuación como agente de creación de Personas Jurídicas.

h. Actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras Personas Jurídicas.

i. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra Persona Jurídica o estructura juridical.

j. Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista nominal para otra persona.

5.    Las empresas o Personas Físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor.

6.    Las empresas constructoras.

 

Importante:
El listado de Sujetos Obligados no Financieros puedo ser consultado en la opción Prevención de Lavado de la sección Legislación y Normativas de nuestro portal web. 

 

Base Legal:     Ley 155-17, Art. 33.

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros. Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:

 

Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61219bUoHl)

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: http://ms.spr.ly/61212bUoHo

Es un placer servirle.