Ley de lavado de activos y Dealers de carros

Buenas tardes Rafael. Gracias por escribirnos.

Los sujetos obligados no financieros deben remitir a la DGII durante los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre, la siguiente información acumulada y tabulada:

1. Volumen y monto transado especificando por categorías de clientes.
2. Cantidad de clientes especificando:
   
   a. Tipo de cliente, ya sea persona física o jurídica o PEPS. Dentro de los clientes constituidos como personas jurídicas, deben establecer las categorías de qué tipo de entidades se trata.
   
   b. Nacionalidad y país de residencia.
   
   
3. Categoría de riesgos que tiene la entidad, estableciendo el número de clientes que pertenecen a cada una.
4. Cantidad y monto de las transacciones realizadas con clientes extranjeros, domiciliados o no en la República Dominicana.

Importante:

Estas informaciones se deben remitir a través del Formato de Remisión de Información Estadística (647).

Si presenta inconvenientes en la remisión del Formato, debe notificarlo al Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través del correo:  prevencionlavadodeactivos@dgii.gov.do para fines de solución del inconveniente presentado.

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv

Es un placer servirle, Rafael.