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Ley de lavado de activos y Dealers de carros
Somos dealers de vehículos de motor. Nos informan que cada 3 meses debemos presentar un reporte a la DGII por ser sujetos obligados y así cumplir con la ley de lavado de activos. ¿ Qué reporte es este y cómo debe enviarse?
Solución aceptada
Solución oficial
Comunidad de Ayuda de Dirección General de Impuestos DGII
14.3K Mensajes
hace 2 años
Buenas tardes Rafael. Gracias por escribirnos.
Los sujetos obligados no financieros deben remitir a la DGII durante los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre, la siguiente información acumulada y tabulada:
a. Tipo de cliente, ya sea persona física o jurídica o PEPS. Dentro de los clientes constituidos como personas jurídicas, deben establecer las categorías de qué tipo de entidades se trata.
b. Nacionalidad y país de residencia.
Importante:
Estas informaciones se deben remitir a través del Formato de Remisión de Información Estadística (647).
Si presenta inconvenientes en la remisión del Formato, debe notificarlo al Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través del correo: prevencionlavadodeactivos@dgii.gov.do para fines de solución del inconveniente presentado.
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv
Es un placer servirle, Rafael.
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