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Formulario 647
Una empresa de ingeniería que solo se dedique al servicio de ingeniería de consulta y nunca haya realizado actividades comerciales de compra y/o venta de inmuebles, tiene la obligación de presentar el 647 ??
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Una empresa de ingeniería que solo se dedique al servicio de ingeniería de consulta y nunca haya realizado actividades comerciales de compra y/o venta de inmuebles, tiene la obligación de presentar el 647 ??
Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
22.8K Mensajes
hace 3 años
Buenos días, Pedro. Gracias por contactarnos.
Le informamos que, en caso de no tener operaciones en un trimestre determinado, el sujeto obligado debe remitir un correo a PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do, indicando que en el transcurso de ese trimestre no realizó operaciones, ya que este formato no se remite en cero.
El Formato de Envió de Datos de Sujetos Obligados (647): Se utiliza para el cumplimiento de remisión de información estadística para el análisis de riego y remisión de estadísticas de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), según lo indicado en las distintas normativas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los Sujetos Obligados No Financieros supervisados por la DGII.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros. Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:
Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61211eSg7F)
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: http://ms.spr.ly/61214eSg74
Es un placer servirle.
(Editado)
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Richard Teruel
140 Mensajes
hace 3 años
La actividad economica relacionada a la construccion, es un Sujeto Obligado No Financiero y debe presentar las ventas de sus clientes. Es lo que entiendo del proceso.
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