Formulario 647

@Comunidad de Ayuda DGII​ Me interesa tener la interpretación correcta del Artículo # 6 de la Norma # 03-18 que establece que: "...las  empresas de construcción deberán realizar las debidas diligencias CUANDO INTERVENGAN EN OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES PARA SUS CLIENTES... Por ende, solo adquieren la calidad de SUJETOS OBLIGADOS pasibles de las obligaciones indicadas en la presente norma, cuando se cumpla dicha condición..."   Nuestra interpretación de dicho artículo es que si una empresa de construcción solo se dedica a realizar estudios de ingeniería y nunca ha realizado compra ni venta de BIENES RAICES, no está obligada a presentar el formulario 647 y que desde el momento en que realice una operación de COMPRA O VENTA DE ALGUN BIEN RAIZ, entonces desde ese momento debe presentar dicho formulario.. por favor dejarme saber si la interpretación es correcta o está errada.       

Buenos días, Pedro. Gracias por contactarnos.

Tal como le indicamos en la interacción anterior, en caso de no tener operaciones en un trimestre determinado, es decir, si no interviene en operaciones de compra y venta para sus clientes o prestación de servicios, debe remitir un correo a PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do, indicando que en el transcurso de ese trimestre no realizó operaciones, ya que este formato no se remite en cero.

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