Formato de Envío 647, Transacciones a reportar

Buenas tardes, Alexander. Gracias por contactarnos.

 

En atención a su inquietud, le informamos que, los sujetos obligados no financieros deben remitir a esta Dirección General a través del Formato de Remisión de Información Estadística (647) durante los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre, la siguiente información acumulada y tabulada:

1. Volumen y monto transado especificando por categorías de clientes.
2. Cantidad de clientes especificando:
   • Tipo de cliente, ya sea persona física o jurídica o PEPS. Dentro de los clientes constituidos como personas jurídicas, deben establecer las categorías de qué tipo de entidades se trata.
   • Nacionalidad y país de residencia.
3. Categoría de riesgos que tiene la entidad, estableciendo el número de clientes que pertenecen a cada una.
4. Cantidad y monto de las transacciones realizadas con clientes extranjeros, domiciliados o no en la República Dominicana.

Nota: Si presenta inconvenientes en la Remisión del Formato de Información Estadística de Sujetos Obligados No Financieros (647) o mayor comprensión sobre una operación especifica, debe notificarlo al Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través del correo: prevencionlavadodeactivos@dgii.gov.do para fines de solución del inconveniente presentado.

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.

 

Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:

 

Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61212jZw9Y)

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.

 

Visite: www.dgii.gov.do/ofv

 

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

 

Es un placer servirle.