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miércoles, 9 de noviembre de 2022 15:51

Cerrado

Formato de Envío 647, Transacciones a reportar

Cuales son las transacciones a reportar? Me dicen que son todas las transacciones emitidas durante el trimestre? 

Pero en el 607 se les presenta todas las ventas de bienes y servicios brindados 

La UAF solo necesita las excedentes de 15,000 usd en efectivo y las que se consideren sospechosas

Solución aceptada

Solución oficial

Buenas tardes, Alexander. Gracias por contactarnos.

 

En atención a su inquietud, le informamos que, los sujetos obligados no financieros deben remitir a esta Dirección General a través del Formato de Remisión de Información Estadística (647) durante los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre, la siguiente información acumulada y tabulada:

  1. Volumen y monto transado especificando por categorías de clientes.
  2. Cantidad de clientes especificando:
    • Tipo de cliente, ya sea persona física o jurídica o PEPS. Dentro de los clientes constituidos como personas jurídicas, deben establecer las categorías de qué tipo de entidades se trata.
    • Nacionalidad y país de residencia.
  3. Categoría de riesgos que tiene la entidad, estableciendo el número de clientes que pertenecen a cada una.
  4. Cantidad y monto de las transacciones realizadas con clientes extranjeros, domiciliados o no en la República Dominicana.

Nota: Si presenta inconvenientes en la Remisión del Formato de Información Estadística de Sujetos Obligados No Financieros (647) o mayor comprensión sobre una operación especifica, debe notificarlo al Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través del correo: prevencionlavadodeactivos@dgii.gov.do para fines de solución del inconveniente presentado.

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.

 

Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:

 

Acceda aquí: (http://ms.spr.ly/61212jZw9Y)

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.

 

Visite: www.dgii.gov.do/ofv

 

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

 

Es un placer servirle.

(Editado)