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domingo, 5 de mayo de 2019 13:22

Cerrado

Es verdad que tengo que enviar mis estados bancarios a la dgii? Nueva norma?

Tengo un duda
Mi contable me esta solicitando los estados banacario de mi empresa del mes de diciembre y ahora del mes de abril, el me dice que la dgii esta implementando esa norma de reportar los estados bancarios con la cuenta de la empresa. Quiciera saber si es es general o solo en algunos casos. por que me encuentro raro que la dgii le este solicitando esa informacion. Alguien que me saque de esa duda , que si es normal o que puede ser que la dgii anda investigando a mi emprrsa para darme un palo o algo asi.

Le agradeceria su opinion al que tenga conocimiento sobre este tema.

Solución oficial

hace 6 años

Buenas tardes Joni, con relación a tu inquietud te recomendamos dirigirte al área de Fiscalización Interna de la Administración Local a la que perteneces, a fin de recibir la orientación adecuada. 

El departamento de Fiscalización cuenta con un personal capacitado para instruir al contribuyente respecto al correcto procedimiento a llevar a cabo para las presentaciones de las transacciones contables en esta Dirección General.

Importante: Para conocer a cuál Administración Local perteneces, puedes comunicarte a nuestro Centro de Contacto DGII  al teléfono 809-689-3444 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-6060, de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

hace 6 años

Buenos días Joe Jáquez, saludos

En el caso del contador que solicita esta información, la misma se hace con el objetivo de conciliar y plasmar todos los movimientos (transacciones) que se realizaron a través de la cuenta bancaria. Ese documento no se solicita con la intención de remitir de forma física el Estado de Cuentas.

Muy importante, y para su conocimiento, a partir del 26 de Diciembre del año 2017 se liberó la restricción del secreto bancario, con la entrada en vigencia de la ley de lavado. Es decir, si la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) requiere revisar las cuentas bancarias de un contribuyente, el Banco estará debidamente autorizado para remitir esta información sin el consentimiento del titular de la cuenta.

Sin otro particular, se despide

Cordialmente,

Luis Felipe
Colaborador Ayuda DGII

hace 6 años

De hecho la DGII ha notificado contribuyente por ver monto que superan la excepcion contributiva..segun uno me informo