DUDAS SOBRE EL 647

Buenos días Angelica. Gracias por contactarnos.

 

Este formulario se utiliza para el cumplimiento de remisión de información estadística para el análisis de riego y remisión de estadísticas de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), según lo indicado en las distintas normativas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los Sujetos Obligados No Financieros supervisados por la DGII.

 

En la remisión de información estadística para análisis de riesgo se deben incluir todas las transacciones del período determinado, sin importar los montos; monto total.

 

Debe enviarlo dentro de los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre.

 

Consideraciones Importantes:

 

Las transacciones en monedas extranjeras deben ser colocadas en pesos dominicanos, tomando como referencia la tasa de cambio del Banco Central de la República Dominicana correspondiente al día de la transacción.

 

Para recibir una mayor asistencia puedes realizar la consulta al correo prevencionlavadoactivos@dgii.gov.do, indicando en detalle los pormenores de la operación y la actividad económica que realizas.

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros. Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:

 

Acceda aquí (https://es.surveymonkey.com/r/encuesta_satisfaccion_servicio_Comunidad_de_ayuda_DGII_KP3YFC8)

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv

 

Es un placer servirle.