Tengo varias inquietudes sobre la Ley 155-17 y la norma 01-18:
Según las actividades descritas del artículo 33, numeral e, de
la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo ̈( 4. Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas;
5. Creación, operación o administración de personas jurídicas u
otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades
comerciales);
A mi entender estas descripciones convierten a todos los contadores en sujetos obligados no financieros, por las palabras "administración" y "operación". A que se refieren estos numerales?
Según las actividades descritas del artículo 33, numeral e, de
la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo ̈( 4. Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas;
5. Creación, operación o administración de personas jurídicas u
otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades
comerciales);
A mi entender estas descripciones convierten a todos los contadores en sujetos obligados no financieros, por las palabras "administración" y "operación". A que se refieren estos numerales?